Закрытие счетов граждан ЕС и компаний ЕС в подсанкционных российских банках – крайний срок 26 августа 2023

Обращаем внимание, что РОСБАНК (ПАО «Росбанк») ранее входивший в группу Сосьете
Женераль и обслуживающий большинство французских компаний, ведущих бизнес в России,
и их дочерние общества, а также многих французских граждан, пребывающих в России, был
25 февраля 2023 года внесен в санкционный список ЕС в результате принятия 10-го пакета
санкций ЕС 25.02.2023 г. (Приложение 1 к Регламенту Совета ЕС 269/2014).
Помимо Росбанка в санкционный список были внесены АО «Тинкофф Банк» и АО «АльфаБанк».
Внесение в санкционный список ЕС означает заморозку находящихся в ЕС активов
указанных банков, а также их отключение от системы SWIFT.
Внесение Росбанка, Альфа-Банка и Тинькофф Банка в санкционный список ЕС влечет для
резидентов ЕС (физических и юридических лиц), а также контролируемых ими
российских юридических лиц, обязанность закрыть счета в указанных банках не позднее
26 августа 2023 г.
Владельцы счетов должны заблаговременно (либо при закрытии счета) перевести средства,
размещенные на счетах в данных российских банках, в любые другие банки, не находящихся
под санкциями ЕС.
Однако такой перевод сам по себе подпадает под санкции ЕС, поэтому на него следует
получить разрешение регулятора соответствующего государства-члена ЕС.
«Компетентные органы государства-члена ЕС могут разрешить высвобождение определенных
замороженных денежных средств или экономических ресурсов, принадлежащих
организациям, перечисленным в Приложении I (рубрика «Организации») под номерами 198,
199 («РОСБАНК») и 200, либо позволить высвобождение определенных замороженных
денежных средств или экономических ресурсов в пользу данных организаций на условиях,
которые компетентные органы сочтут необходимыми, и после подтверждения того факта, что
эти средства или экономические ресурсы являются необходимыми для прекращения не
позднее 26 августа 2023 г. операций, контрактов или иных договоренностей, включая
корреспондентские банковские отношения, заключенные с этими организациями до 25
февраля 2023 г.».
Французским компаниям и физическим лицам — гражданам Франции необходимо сделать
запрос на одобрение перевода средств в генеральную дирекцию казначейства (https://
sanctionsfinancieres.dgtresor.gouv.fr).
Ввиду необходимости закрыть счета к 26 августа 2023 г. настоятельно рекомендуем
незамедлительно обратиться с запросом в указанный орган.
Юристы HÉRÈS готовы оказать поддержку в заполнении и направлении данного обращения